AO VIVO
Fechar
©2024. Rádio Tunaporã. Todos direitos reservados. Política de Privacidade.

PF desarticula organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo de estelionatos aplicados no Oeste Catarinense

As penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão

Por Rádio Tunaporã
Postado em 07 de novembro de 2024 às 10:12.13

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Deadcoin, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense. Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em diversas cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.

A PF descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.

Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

LISTA DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO
JARAGUÁ DO SUL/SC – 02 MBAs
CHAPECÓ/SC – 02 MBAs
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC – 03 MBAs
JOINVILLE/SC – 01 MBA
CAXIAS DO SUL/RS – 13 MBAs
BENTO GONÇALVES/RS – 02 MBAs
TRÊS COROAS/RS – 01 MBA
PORTÃO/RS – 03 MBAs
SAPIRANGA/RS – 01 MBA
TOTAL: 28 MBAs

DAS MEDIDAS CAUTELARES
•⁠ ⁠Expedição de 02 mandados de prisão preventiva a ser cumprido no RS
•⁠ ⁠Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos
•⁠ ⁠Retenção de 02 passaportes de um alvo em São Miguel do Oeste/SC e Caxias do Sul/RS
•⁠ ⁠Encaminhamento de 01 investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul/RS.


Fonte: Com informações do Clic RDC
Fotos: